В Минфине и Минюсте ФРГ прошли обыски
В Берлине сотрудники прокуратуры и полиции провели обыски в зданиях министерства финансов и юстиции Германии, сообщает корреспондент «Хабар 24».
В центре расследования, начатого в прошлом году, оказался департамент финансовой разведки. Он отвечает за проверку сомнительных банковских операций.
Сотрудников отдела заподозрили в утаивании важной информации об отмывании денег. В частности, речь идет о переводе крупной суммы на счет одного из африканских банков. Транзакция могла быть связана с торговлей оружием или наркотрафиком, однако о ней не сообщили в вышестоящие органы.
Правоохранители искали свидетельства того, что сотрудникам регулятора было приказано игнорировать подобные операции.
Олаф Шольц, министр финансов Германии:
- Прокуратура ведет расследование в отношении неких неназванных сотрудников нашего отдела в Кельне. У них появились вопросы к министерствам в Берлине, которые вполне можно было направить в письме. Но их решили задать иначе. Пусть люди сами решают, правы ли они были.