На 10 млрд тенге нанесла ущерб государству преступная группа в Таразе

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Жамбылской области КФМ МФ РК изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся в период 2009-2020 гг. незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории г.Тараза, сообщает пресс-служба Комитета.

В ходе следствия установлено, что преступная группа из 10 человек, а также участников, которые были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, осуществляла поиск контрагентов-покупателей, обналичивание денежных средств в банках второго уровня и др.

Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности составила 10 млрд тенге. В целях обеспечения конфискации наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 1 млрд тенге.

В настоящее время уголовное дело окончено производством и направлено в суд.