В США второй по величине банк страны – Bank of America – оштрафовали на 1 миллиард 200 миллионов долларов, сообщает «24KZ». Министерство финансов обвинило организацию в нарушении законов о санкциях и отмывании денег.
По данным ведомства, банк вовремя не сообщил о подозрительных транзакциях, связанных с китайскими сетями и наркотрафиком. Кроме того, больше 11 миллионов долларов взыскали за игнорирование финансовых ограничений в отношении стран, находящихся под санкциями.
В Bank of America признали нарушения закона.
Этот штраф стал третьим по величине в истории минфина США после инцидента, связанного с Binance. Тогда сумма взысканий составила 4 миллиарда долларов.
Теги #США #банк #Америка #штраф #нарушение закона #санкции #отмывание денег #24 kzPhone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz