36 нелегальных криптообменников ликвидировали в Казахстане

36 нелегальных криптообменников с оборотом в 60 миллиардов тенге ликвидировано в Казахстане в 2024 году, передаёт «24KZ».

Конфисковано активов на 2,5 миллиарда тенге. КНБ совместно с Министерством культуры и информации удалось заблокировать более 3,5 тысяч нелегальных онлайн-криптообменников. Также разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций.

По информации Агентства по финмониторингу, незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего, кибермошенники и наркодельцы.