Костанаец без лицензии выдал займы на 100 млн тенге

В Костанайской области расследуют дело о теневом микрофинансовом бизнесе, передает «24KZ» со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.

Департаментом АФМ ведётся досудебное расследование в отношении местного жителя, который с 2020 года незаконно выдавал займы под проценты через OLX и Instagram, не имея лицензии. Для придания сделкам «официального» вида он оформлял договоры с завышенными суммами — в них заранее закладывались вознаграждения до 100% годовых. Общая сумма выданных займов — свыше 100 млн тенге.

Пострадавшими стали простые граждане, оказавшиеся в долговой ловушке с высокими процентами и угрозой потери имущества. Чтобы скрыть источник доходов, подозреваемый зарегистрировал ИП под видом СТО, которое на деле не функционировало. Совместно с бухгалтером он отображал «заработок» в налоговой как доходы от автосервиса.

Таким образом было легализовано более 60,6 млн тенге. По решению суда наложен арест на квартиру и счета подозреваемого — на сумму 28 млн тенге. Расследование продолжается.

Теги #Костанайская область #займы #мошенничество #Новости Казахстана #24 kz