В Семее завершено расследование по делу о незаконной добыче песка, передает «24KZ» со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
Департамент Агентства финансовых расследований по Абайской области завершил расследование в отношении двух предпринимателей, которые с сентября 2023 года по октябрь 2024 года занимались незаконной добычей песка в Семее. Дело касается деятельности без необходимой лицензии, а также продажи добытого песка с использованием поддельных сертификатов.
В ходе расследования установлено, что в результате незаконных действий подозреваемых было добыто более 68 тысяч тонн песка, а ущерб, причинённый государству, составил 272 миллиона тенге. Добытый песок был реализован на заводы-производители строительных материалов через индивидуальных предпринимателей, которые использовали фальшивые документы.
Преступный доход от продажи песка составил более 150 миллионов тенге. Часть этих средств была направлена на приобретение фронтального погрузчика, что позволило подозреваемым извлечь дополнительный доход в размере 6,2 миллиона тенге. Судом был наложен арест на имущество подозреваемых, чтобы предотвратить его отчуждение. В результате ареста конфисковано имущество на сумму более 181 миллиона тенге, включая 11 автомобилей, два квартиры, земельный участок и дебиторскую задолженность на сумму 17 миллионов тенге.
В настоящее время дело передано прокурору для утверждения обвинительного акта.
Теги #ущерб #Семей #Новости Казахстана #24 kzPhone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz