Деятельность финпирамиды пресекли в Шымкенте

В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold. Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу, передает «24KZ».

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход от 40 до 60 процентов от вложенной суммы и сохранность капитала. На деле же выплаты шли за счёт новых участников. Всего в преступную схему вовлекли более 200 человек, а общий объём привлечённых средств превысил 400 миллионов тенге. Для обналичивания денег подозреваемые использовали банковские карты родственников.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:

- Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу. В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Теги #финпирамида #Шымкент #задержание #мошенничество #Новости Казахстана #24 kz