Департамент АФМ по Астане расследует дело в отношении руководителя ряда строительных компаний Суюншали Мөлдір по факту мошенничества в особо крупном размере, передает "24KZ".
По данным следствия, с 2021 по 2024 годы она привлекала деньги граждан под предлогом строительства коттеджного городка Nura Elite. Потерпевшими признаны 56 человек, общая сумма ущерба составила 3,9 млрд тенге.
Следствие установило, что часть средств была переведена на счета подозреваемой и ее родственников, еще 145 млн тенге обналичены. Также выявлены факты двойной продажи недвижимости и незаконного распоряжения земельными участками.
Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Теги #АФМ РК #мошенничество #24KZ #24новостиPhone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz