В Астане раскрыли схему незаконного оформления ИИН иностранцам без въезда в Казахстан, передает «24KZ».
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане пресёк деятельность группы, которая организовала незаконное получение индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) для иностранных граждан с использованием коррупционных связей и государственных информационных систем.
По данным АФМ, законодательство предусматривает оформление ИИН иностранцам только при их личном присутствии в Казахстане и после обязательной биометрической идентификации. Однако в 2024–2025 годах действовала схема, позволявшая получать ИИН дистанционно, без фактического приезда заявителей в страну.
Следствие установило, что поиск клиентов велся через социальные сети. Иностранцам предлагали помощь в оформлении ИИН удалённо за денежное вознаграждение.
В схему были вовлечены сотрудники филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Астане. По версии следствия, они вносили ложные сведения в информационную систему ЦОН и оформляли фиктивные заявки на получение ИИН.
Оплата услуг осуществлялась через посредников банковскими переводами, после чего деньги распределялись между участниками схемы.
Уголовное дело направлено в суд.
Теги #24новости #АФМ РК #Астана #ЦОН #мошенничество #ИИН #24KZPhone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz