В Северо-Казахстанской области пресечена деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker, функционировавшего на территории Казахстана, передает «24KZ».
По данным Агентства по финансовому мониторингу, онлайн-казино, созданное на базе мобильной платформы Club GG Poker, координировалось гражданами Казахстана, находившимися в Грузии. Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.
Незаконная игровая платформа работала круглосуточно, предоставляя пользователям возможность участвовать в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей. Для привлечения новых участников организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты.
По данным следствия, в деятельность онлайн-казино были вовлечены более 20 тысяч пользователей.
Кроме того, организаторы выстроили разветвленную систему использования банковских счетов третьих лиц так называемых дропперов. Для этого подозреваемые организовывали въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых за вознаграждение до 400 долларов США оформлялись банковские карты и мобильный банкинг.
Следствие установило использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино. Общая сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге.
С санкции суда наложен арест на квартиру в Алматы, три автомобиля, а также денежные средства в размере 158 млн тенге, находившиеся на банковских счетах дропперов.
Теги #24новости #СКО #АФМ РК #мошенничество #казино #арест #24KZPhone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz