В Актюбинской области пресечена деятельность преступной группы, которая, по данным следствия, занималась обслуживанием интернет-мошенников, передает «24KZ» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По информации Департамента АФМ по Актюбинской области, в Актобе действовала организованная группа, создавшая устойчивую схему приема, конвертации и отмывания денежных средств, похищенных у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств.
В состав группы входили более 10 человек. Для реализации преступной схемы организаторы привлекли свыше 150 дропперов.
При этом участники использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их непосредственного участия.
«C применением инструментов блокчейн-аналитики восстановлена полная схема легализации похищенных средств. Сначала деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета, после чего поступали на счета подконтрольных дропперов. Затем они направлялись на криптовалютную платформу, где использовались для приобретения цифровых активов USDТ. При этом для придания операциям видимости законности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе преступные доходы обналичивались и обменивались на инвалюту», - говорится в сообщении АФМ.
В настоящее время установлены 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. Общая сумма причиненного ущерба превысила 120 миллионов тенге.
Под стражу помещены восемь участников преступной группы. Еще двоим подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе на восемь квартир, автомобиль и цифровые активы в размере 52 тысячи долларов. Расследование продолжается.
Подписывайтесь на Telegram-канал «24KZ».
Теги #24новости #24KZ #Актобе #АФМ РК #дропперы #мошенники #Актюбинская областьPhone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz