Схема на 2,5 млрд тенге: разыскиваемого казахстанца вернули из Южной Кореи

Объявленного в международный розыск Улана Байболова вернули из Республики Корея в Казахстан при содействии Интерпола, передает «24KZ». 

По данным следствия, Байболов являлся участником организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Схема заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей. Через банковские счета компаний проводились финансовые операции, в налоговую отчетность вносились заведомо искаженные сведения, после чего денежные средства обналичивались.

Одним из предприятий, использовавшихся в этой схеме, являлось ТОО «Сфера».
В 2014 году Байболов был назначен заместителем директора компании.

По данным АФМ, участники группы обналичили с расчетных счетов ТОО более 2,5 млрд тенге.
Сумма доначисленных налогов превысила 1 млрд тенге.

Суд санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теги #24новости #АФМ РК #интерпол #экстрадиция #розыск #мошенничество #24KZ