В Алматы расследуют дело о криптовалютной афере, передает «24KZ». Мошенники выдавали себя за сервис микрозаймов. Казахстанцам предлагали оформить кредит в криптовалюте на выгодных условиях.
Рекламу злоумышленники размещали в социальных сетях. На сайте Alemcredit.com клиентов просили пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы. Но после оформления займа они получали сумму значительно меньше обещанной. Часть денег удерживали в виде комиссии. Информацию о переплате и штрафах заранее не раскрывали.
По версии следствия, возвращать деньги заемщиков заставляли через банковские карты третьих лиц – так называемых дропперов. Во время обысков сотрудники АФМ изъяли SIM-боксы и большое количество SIM-карт, которые использовались для массовой рассылки сообщений. Расследование продолжается.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- Возврат денежных средств осуществлялся через банковские карты третьих лиц – дропперов. Для функционирования интернет-ресурса и взаимодействия с заемщиками использовалась разветвленная инфраструктура, включавшая юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства. В ходе обысков изъяты SIM-боксы и значительное количество SIM-карт, которые использовались для массовых SMS-рассылок. Расследование продолжается.
Теги #Алматы #расследование #криптовалюта #займы #кредиты #АФМ РК #Закон и порядок #24 kz #Новости Казахстана #избранноеPhone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz