В Семее выявили группу студентов, банковские счета которых использовали для перевода и обналичивания денег, полученных от жертв интернет-мошенничества, передает «24KZ».
Противоправную схему пресек Департамент АФМ по области Абай.
По данным ведомства, в городе установили и допросили шестерых студентов местного университета.
Следствие считает, что принадлежащие им банковские карты использовались для приема денежных средств. Затем деньги дробили и переводили на другие счета, чтобы затруднить отслеживание финансовых потоков и впоследствии обналичить их.
Только на счет одного из студентов поступило свыше 16 млн теңге от 25 человек.
Как установили следователи, отправители денег являются потерпевшими по уголовным делам, связанным с интернет-мошенничеством. Они проживают в областях Абай, Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Жамбылской и Алматинской, а также в Алматы и Шымкенте.
Расследование продолжается.
Теги #24новости #Семей #студенты #АФМ РК #задержание #24KZPhone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz