В Астане разоблачили сеть незаконных онлайн-казино. Для заработка преступники продумали многоуровневую систему. Деньги от граждан принимали через платёжные организации, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты, передает «24KZ».
Через эти платформы прошло свыше 188 миллиардов тенге. 10 миллиардов преступная группа отмыла через фиктивные ТОО. Ещё 19 цифровых миллионов вывели в криптовалюту. Операции проводились под видом законной букмекерской деятельности. Соучастниками схемы были и представители банковского сектора. В их компетенцию входили подключение платёжной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих кодов.
Расследование ведёт столичный департамент АФМ. Уголовное дело направили в суд. Троих подозреваемых уже взяли под стражу. Столько же находятся под залогом, а двое – под подпиской о невыезде. На имущество фигурантов дела наложен арест. Это три квартиры, шесть автомашин, а также банковские счета. Общая сумма накоплений – почти полтора миллиарда тенге.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
– Согласно материалам дела, незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы «Nomadgames», «Sultangames» и их зеркальные площадки. Для сокрытия фактического назначения операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности. В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых.
Теги #казино #Астана #АФМ РК #24KZ #эфир 24Phone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz