В Актюбинской области раскрыли схему денежных переводов для интернет-магазина по продаже наркотиков. Через неё прошло больше 400 миллионов тенге. По информации Агентства по финансовому мониторингу, схему организовал житель Актобе. Он создал в социальных сетях группу для обмена денег и привлёк к работе семерых человек. Они круглосуточно принимали оплату от покупателей наркотиков и переводили деньги дальше, передает «24KZ».
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК Астана:
- Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платёжных операций. Для приёма денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц – дропперов. В дальнейшем полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса. Общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT, что эквивалентно более 400 млн тенге. Организатор схемы помещён под стражу.
Теги #Актобе #переводы #наркомагазин #наркобизнес #наркотики #афм #24 kzPhone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz