Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела о пособничестве в незаконной организации деятельности интернет-казино, передает «24KZ».
По данным следствия, через платёжную инфраструктуру трёх подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино. Среди них Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.
Общий объём операций составил 191 млрд тенге, а расчётное комиссионное вознаграждение - 286 млн тенге.
Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома.
На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы. При этом фиктивные договоры и сайты создавали видимость оплаты товаров и услуг.
Полученные средства переводились иностранным контрагентам, в том числе с использованием криптовалюты.
Организатор помещён под стражу.
С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн тенге наличными.
Уголовное дело направлено в суд.
Теги #24новости #мошенники #АФМ РК #задержание #суд #мошенничество #24KZPhone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz