В Казахстане обновят реестр субъектов, подпадающих под финансовый мониторинг. Теперь в список войдут сотовые операторы, клиринговые центры и госкорпорация «Правительство для граждан», передает «24KZ».
Сенат в двух чтениях одобрил поправки в закон о борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Снижены пороговые суммы по операциям с деньгами, цифровыми активами, движимым имуществом и выигрышами.
В законодательство впервые вводят понятия «финансирование оружия массового уничтожения» и «иностранный траст». Кроме того, поправки предусматривают обязательства по сообщению о подозрительной деятельности. Ключевая цель — обеспечить стабильность национальной экономики и снизить уровень теневого капитала.
Маулен Ашимбаев, председатель Сената Парламента РК:
- Рассмотренный закон призван усилить мониторинг финансовых операций с целью пресечения финансирования терроризма и экстремизма, а также распространения оружия массового уничтожения. Кроме того, установлен порядок предоставления информации о подозрительной деятельности, подлежащей финансовому мониторингу. Вносятся и другие поправки, направленные на совершенствование законодательства о противодействии обороту преступных средств.
Бекболат Орынбеков, депутат Сената Парламента РК:
- Пересмотрены пороговые суммы, подпадающие под проверки финмониторинга. Это, прежде всего, культурные ценности: раньше порог составлял 45 миллионов тенге, сейчас — 1 миллион. Вторая позиция — цифровые активы. Все операции, превышающие 5 миллионов тенге, теперь также будут проверяться агентством финансового мониторинга.
Теги #Казахстан #отмывание денег #борьба #финансирование #Сенат #поправки #оператор #цифровые активыPhone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz