Новые методы противодействия отмыванию доходов обсудили в Астане

В Астане сегодня обучались новым методам противодействия отмыванию доходов. Семинар организован Агентством по финансовому мониторингу, передает «24KZ».

Знаниями там делились эксперты Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Авторы идеи намерены выработать единую позицию с последующей интеграцией в национальную правовую систему. Особое внимание уделено вопросам расследования дел по отмыванию доходов, в отношении «профессиональных отмывателей», схем с использованием криптовалюты, а также конфискации преступных доходов и эквивалентного имущества.

В семинаре приняли участие более 60 судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов со всей страны.

Теги #отмывание денег #доход #Астана #семинар #24KZ