Сотрудники Агентства по финмониторингу заблокировали криптообменник с общим оборотом свыше 200 миллионов долларов. Он помогал отмывать доходы от наркоторговли и интернет-мошенничества, передает «24KZ».
Как выяснилось, сервис сотрудничал с 20 крупнейшими «Darknet»-маркетами, аудитория которых превышала 5 миллионов пользователей. За последние три года через него свои финансовые операции провели более 200 наркошопов в странах СНГ. Всего агентство проанализировало свыше 4 тысяч криптовалютных кошельков, где хранились преступные доходы.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
– Заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 миллионов долларов, это эквивалент 5,2 млрд тенге. В результате в настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена: удалены аккаунты в социальных сетях, приостановлена работа клиентской поддержки, на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.
Теги #АФМ РК #криптовалюта #обменники #интернетмошенничество #24KZPhone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz