Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность финансовой пирамиды «Imrat Group», сообщает «24KZ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.
Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» от 0,5% до 1,5% в день.
Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от $20 до $10 000 в эквиваленте в USDT) на криптокошелек и ожидать прибыли.
На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды — выплаты производились за счёт новых поступлений.
Для привлечения участников подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, направленную на создание видимости легальной инвестиционной деятельности. Для этого арендованы офисы, организованы презентации и конференции, а также создан Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений.
Благодаря своевременному пресечению незаконной деятельности в пирамиду вовлечено лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид.
С начала 2025 года:
- окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды;
- обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге;
- заблокировано более 14 тыс. интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;
- закрыто свыше 100 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников.
На сайте АФМ размещен список финансовых пирамид.
Теги #финпирамида #Закон и порядок #ущерб #ЗКО #афм #24 kzPhone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz