Казахстан усилит борьбу с отмыванием доходов

Казахстан усилит борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма, передает «24KZ».

Сегодня сенаторы ратифицировали соглашение о создании Международного центра оценки рисков — площадки, с помощью которой подразделения финансовой разведки стран СНГ будут совместно противостоять таким преступлениям. Участники смогут анализировать угрозы, вырабатывать общие стандарты для мониторинга подозрительных операций и обмениваться данными.

По информации АФМ, за последнее время ликвидировано 15 организованных преступных групп, 20 незаконных криптообменников и закрыто 45 финансовых пирамид. Были заморожены и виртуальные активы почти на 10 миллионов долларов.

Маулен Ашимбаев, председатель Сената Парламента РК:

- Рассмотренное соглашение разработано для совершенствования мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма на территории СНГ. С этой целью предусмотрено создание специального Международного центра, который позволит оценивать потенциальные риски. Центр также будет содействовать обмену информацией между подразделениями финансовой разведки стран-участников СНГ с соблюдением требований по защите данных. В целом надеемся, что одобренный закон повысит эффективность борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.

Теги #Казахстан #Сенат #АФМ РК #Маулен Ашимбаев #СНГ #международное сотрудничество #экономика #финансы #преступность #Закон и порядок #безопасность #Новости Казахстана #24KZ