Громкую аферу с участием дропперов расследуют в Западно-Казахстанской области. Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу выясняют обстоятельства дела о незаконном доступе к банковским счетам, передает «24KZ». Там же фигурирует похищение человека.
По данным следствия, в преступную схему вовлекали молодых людей, которые выступали в качестве дропперов, открывая банковские карты, через которые позже переводились похищенные деньги. За участие они получали вознаграждение от 200 до 350 долларов США. Общий объём нелегальных операций превысил 17 млн тенге. Организатор схемы задержан и помещён под стражу, сообщили в пресс-службе агентства. Расследование продолжается.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
– Организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета в банках второго уровня на своё имя. После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников контроль над счетами переходил к ним. Через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества. В одном из эпизодов после блокировки карты один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях. С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и угрожали расправой.
Теги #дропперы #ЗКО #расследование #24KZ #избранноеPhone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz