600 млрд тенге вывели мошенники через онлайн-казино в Казахстане. О пресечении масштабной схемы незаконных денежных переводов, передает «24KZ» со ссылкой на АФМ.
Следствие предполагает, что деньги проходили через платёжные организации и маскировались под легальные транзакции, после чего выводились в пользу игорных платформ.
В незаконную деятельность вовлекли 20 платёжных организаций. Также в совершении преступления подозревают сотрудников банков. АФМ провёл свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства. С санкции суда девять фигурантов дела арестовали, ещё восемь планируют объявить в международный розыск.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
– Одновременно ликвидирована деятельность call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырёх онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами. В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц – граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторами call-центра создана гемблинговая партнёрская программа, через которую осуществлялись приём и вывод средств в криптовалюте. Её оборот превысил 200 млн USDT.
Теги #онлайн казино #мошенничество #АФМ РК #24KZ #Закон и порядокPhone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz