Новые правила контроля мобильных переводов начали действовать в РК

В Казахстане начали действовать новые правила контроля мобильных переводов. Уже в апреле банки второго уровня передадут данные о транзакциях в Комитет государственных доходов, передает «24KZ».

Финансовые органы будут анализировать операции по установленным критериям. Если в течение трёх месяцев человек получает средства от ста разных отправителей и общая сумма переводов превышает 12 минимальных заработных плат – это чуть более одного миллиона тенге, – он подлежит налоговой проверке.

В профильном ведомстве подчеркнули, что новые требования не распространяются на переводы между родственниками и друзьями. Меры направлены на выявление фактов незаконной предпринимательской деятельности и уклонения от уплаты налогов.

Ерлан Даулетбайев, руководитель отдела управления непроизводственных платежей департамента государственных доходов по г. Астане:

– После 15 апреля 2026 года банки будут передавать сведения за первый квартал – январь, февраль и март. После получения данных органы государственных доходов проведут анализ. В случае выявления нарушений налогоплательщику направят уведомление. У него есть право в течение 30 рабочих дней предоставить разъяснения, если переводы не связаны с предпринимательской деятельностью. Ответ можно направить в электронной форме через e-Otinish или на бумажном носителе.

Если по итогам проверки налоговые органы установят факт сокрытия доходов, нарушителю могут назначить штраф от 65 до 430 тысяч тенге, а также начислить до 200% от суммы неуплаченных налогов. По мнению финансовых аналитиков, такие меры необходимы для сокращения теневой экономики.

Андрей Чеботарёв, финансовый аналитик:

– Это скорее словесная интервенция. О фискализации переводов говорят с 2021 года. На практике выявляют только самые очевидные случаи. При этом эффект уже есть – если раньше многие торговые точки принимали оплату переводами, то сейчас почти везде установлены банковские терминалы, и обороты становятся прозрачными.

Теги #переводы #контроль #экономика #налоги #штрафы #Казахстан #24KZ