Контроль за банками усиливают в Казахстане

В Казахстане утвердили новые требования для банков второго уровня, передает «24KZ».

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Агентством по финансовому мониторингу усиливает контроль за операциями клиентов. Некоторых из них ждёт дополнительная проверка для предотвращения подозрительных операций.

Если у одного человека более пяти банковских карт в одном банке или более десяти карт в разных банках, его автоматически отнесут к высокой группе риска. В таких случаях банк может запросить подтверждение источника средств, а при необходимости временно заблокировать счета.

Особое внимание уделят молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет, поскольку их карты нередко используются мошенниками. Также вводится запрет на переводы в нелегальные онлайн-казино и на зарубежные букмекерские сайты. Лица младше 21 года не смогут делать ставки в букмекерских конторах.

Переводы свыше 7 миллионов тенге будут обязательно проверяться с запросом документов, подтверждающих происхождение средств. Новые правила направлены на снижение уровня мошенничества и усиление контроля за финансовыми операциями.

Теги #банки #карта #мониторинг #мошенничество #операции #переводы #контроль #безопасность #Казахстан #Новости Казахстана #24KZ