С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 преступные группы, которые использовали банковские счета граждан для отмывания денег, передает «24KZ».
По данным ведомства, установлены более 40 организаторов схем. В противоправную деятельность они вовлекли свыше 500 человек. Через счета дропперов прошло более 112 миллиардов тенге. Только за последние два месяца заблокировано больше тысячи дроп-карт.
Один из таких случаев выявили в Западно-Казахстанской области. После блокировки счетов, через которые прошло около 17 миллионов тенге, участники преступной группы похитили 18-летнего владельца и, угрожая, пытались заставить его восстановить доступ к банковским счетам.
Ещё один факт зарегистрирован в области Жетысу. Местная жительница откликнулась на объявление о лёгком заработке в соцсетях. По указанию кураторов она принимала на свои счета деньги, полученные от интернет-мошенничества, затем переводила их в криптовалюту и отправляла организаторам, получая процент за каждую операцию.
В Туркестанской области злоумышленники через анонимные Telegram-аккаунты привлекали студентов и несовершеннолетних, предлагая деньги за доступ к интернет-банкингу.
Ернар Тайжан, официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу РК:
– Дроп-схема в Туркестанской области координировалась через анонимного куратора в Telegram, который привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием. Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в дропперских схемах влечёт уголовную ответственность. Финансовая безопасность страны начинается с личной ответственности каждого гражданина.
Теги #дропперы #АФМ РК #отмывание денег #24KZPhone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz