Зерно на 11,2 млрд тенге вывезли из Казахстана по серой схеме

Схему серого импорта зерна с последующим экспортом под видом казахстанской продукции пресекли в Западно-Казахстанской области, передаёт «24KZ».   

По данным АФМ, через Казахстан в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан вывезли около 130 тысяч тонн зерна на сумму 11,2 миллиарда тенге.

Для этого регистрировали компании на номинальных руководителей, а затем заключали фиктивные договоры с отечественными крестьянскими хозяйствами. Таким образом, зерну придавали вид казахстанского происхождения и получали льготный тариф на перевозку.

В схеме использовались пять компаний. Из-за неуплаты транзитного тарифа «КТЖ — Грузовые перевозки» понесли ущерб более чем на миллиард тенге.

Кроме того, деньги со счетов экспортных компаний выводили на счета аффилированных организаций, чтобы избежать взыскания налогов и обязательств перед кредиторами. Общий ущерб интересам государства составил 1,2 миллиарда тенге.

По делу пять человек признаны подозреваемыми. 

— Досудебное расследование окончено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, – сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

 

Теги #24новости #АФМ РК #зерно #схема