В Алматинской области пресекли незаконную деятельность сети ломбардов «Альби». Компания продолжила выдавать займы, несмотря на утрату права на ломбардную деятельность, передаёт «24KZ».
По данным АФМ, после исключения из реестра микрофинансовых организаций компания сменила название на «Альби-КМ». Под новым именем она выдавала займы под залог ювелирных изделий в Алматинской и Туркестанской областях.
Займы выдавались под 2% в день. Это более чем в шесть раз превышает установленный законом предел. Преступный доход превысил 146 миллионов теңге.
Для оформления займов использовали печати прежней компании, а расчёты проводили наличными и через счета подконтрольных ИП.
Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Теги #24новости #АФМ РК #ломбард— С санкции суда на её имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу. Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит, — сообщили в АФМ.
Phone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz