Обменные пункты обязали сообщать о подозрительных операциях

Казахстанские обменные пункты могут использовать в отмывании незаконных денег и финансировании терроризма. Крупные суммы наличных в большинстве случаев свидетельствуют об их криминальном происхождении, заявили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает корреспондент «Хабар 24». В ведомстве призвали предпринимателей сообщать обо всех подозрительных фактах.

При обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге сотрудники пунктов должны требовать у клиента документ, удостоверяющий личность, и уточнять адрес его проживания. Если сумма операций до 500 тысяч, достаточно предъявить удостоверение. Также обменные пункты должны информировать Агентство по финансовому мониторингу обо всех подозрительных операциях. Это может быть регулярный обмен крупных сумм одними и теми же людьми, их подозрительная внешность, участие в операциях третьих лиц и другие факторы, вызывающие сомнения.

Правила нужно неукоснительно соблюдать, подчеркивают в ведомстве. Неисполнение требований закона может быть расценено как соучастие в отмывании денег и финансировании терроризма. Предпринимателям это грозит лишением лицензии.

Добавим, что в прошлом году Нацбанк привлёк к ответственности 134 обменных пункта за различные нарушения. Известно, что на сегодня действует порядка 10 организаций, которые ещё не зарегистрировались в системе сбора данных о финансовых операциях.

В Казахстане предлагают стимулировать добросовестных фермеров

Институт ответственных землепользователей предлагают ввести в Союзе полеводов Казахстана. Специалисты считают, что новшество позволило бы стимулировать фермеров, которые вкладываются в производство, вовремя выплачивают налоги и дивиденды сельчанам за паи и в целом доказали за эти годы свою конкурентоспособность. Таких предпринимателей государство может в первую очередь поддерживать льготными займами и субсидиями, которых, как известно, к концу года в регионах обычно не хватает.

Главным критерием оценки работы аграрного бизнеса должна стать социальная ответственность, считает глава отраслевого союза Виктор Асланов. По его подсчётам, в стране уже сложился определённый пул, в который входит порядка 35% хозяйств. Им приходится в жёстких условиях конкурировать за меры господдержки с теми, кто уклоняется от обязательств и в целом работает на земле недобросовестно. Эксперт считает, что данная система должна быть автоматизированной, во избежание коррупционных рисков. Вопрос пока на стадии обсуждения.

Виктор Асланов, глава Союза полеводов Казахстана:

- Будет существовать некий рэнкинг, где «вшиты» критерии. Показатели по каждому предприятию считаются автоматически. Например, сколько он тратит на обновление своей техники, удобрения, средства защиты растений. Из этих всех цифр складывается, что предприятие устойчиво в производственном плане. Дальше подключается социальный блок. Сколько он тратит на пенсионные отчисления одного работника, показывает ли он работников, ведь не секрет, что все «в чёрную играют». Сколько он платит налогов и других отчислений.

Куда могли вывезти казахстанские деньги? Мнения аналитиков

США, Сингапур, Швейцария, Объединённые Арабские Эмираты – вот далеко не полный список стран, куда, предположительно, могли вывести казахстанские деньги из Великобритании, пишут финансовые аналитики, авторы Telegram-канала Risk Takers.

Отметим, что в британском парламенте пока обсуждают возможные антикоррупционные санкции в отношении бывших чиновников и олигархов из нашей страны. Тем временем по поручению Касым-Жомарта Токаева спецорганы приступили к расследованиям схем и возможности возврата незаконно выведенного капитала. Парламент ратифицировал соглашение с Соединенными Штатами. Оно откроет доступ к информации о счетах казахстанцев в американских банках.

Эксперты подчёркивают: в первую очередь нужно обратить внимание, как именно их пополняли. Делать это могли из других стран, где не так развит комплаенс-контроль. Что касается самих схем, далеко не всегда это могли быть банковские переводы, ведь происхождение таких объёмов денег было бы сложно объяснить. Тем не менее попробовать отследить их путь можно через систему SWIFT. Гораздо сложнее это сделать, если капитал вывозили через границу наличными, считают аналитики Risk Takers.

Какие экономические преступления чаще совершают в Казахстане

Тысячу двести уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности совершили казахстанцы за прошлый год. В антилидерах – Алматы, Шымкент и Актюбинская область, сообщает Finprom.kz.

Если общее количество преступлений по сравнению с 2020 годом сократилось, то число самих фигурантов, напротив, выросло почти на 30%. К ответственности привлекли 738 граждан, большая часть оказались безработными. Но есть среди них также предприниматели и госслужащие.

Самыми «популярными» правонарушениями были выписки незаконных счётов-фактур, создание и руководство финансовыми пирамидами, а также уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.