Антифрод-центр Национального банка предотвратил ущерб на ₸2,5 млрд

Более 60 тысяч сомнительных финансовых операций на общую сумму свыше 2,5 миллиарда тенге удалось остановить за год, передает «24KZ».

Национальный банк и Национальная платёжная корпорация подвели итоги работы Антифрод-центра. Наиболее распространённые схемы — ложные звонки от КНБ, полиции и сотовых операторов, инвестиционные предложения и дроппинг. К борьбе с финансовым мошенничеством уже подключились более 200 организаций — банки второго уровня, микрофинансовые компании, сотовые операторы и госорганы.

В ближайших планах — запуск так называемого сессионного антифрода. Эта система будет анализировать поведение пользователей в приложениях и выявлять мошенников ещё до того, как будет совершён перевод. Также ведётся разработка транзакционного антифрода для блокировки мошенничества на уровне межбанковских операций.

Жанар Самаева, председатель правления АО «Национальная платёжная корпорация Национального банка РК»:

- В случае, если банк заподозрил, что транзакция является мошеннической или потенциально мошеннической, он блокирует операцию на своём уровне. Далее банк заводит данный инцидент в Антифрод-центре. После того как инцидент зафиксирован, подключается орган уголовного преследования и проводит уже более детальное расследование — является ли транзакция мошеннической или нет.