447,60 487,00 5.70
+7 (7172) 757 485 24kz@khabar.kz
РУС

Проверяется законность вывода 27 трлн тенге из Казахстана

  • 4456
  • UPD: 03:23, 26.02.2020
Проверяется законность вывода 27 трлн тенге из Казахстана

Законность перевода 27 триллионов тенге из Казахстана в другие страны проверяет Комитет финансового мониторинга, передает корреспондент «Хабар 24». 80 процентов этой суммы через банки второго уровня казахстанцы перечислили в Великобританию, Россию, Китай, Италию и США.

В настоящее время специалисты финансового ведомства уточняют, не связаны ли эти действия с легализацией доходов или отмыванием денег.

Как отметил на встрече с сенаторами заместитель председателя Комитета финансового мониторинга Габит Лесбеков, за последние 5 лет в территориальные органы экономических расследований направлено 436 материалов о невозвращении из-за границы более 550 миллионов долларов США.

Габит Лесбеков, зам. председателя Комитета финансового мониторинга МФ РК:

- В настоящее время в законодательстве РК не имеется четкого понятия вывода капитала, в связи с чем возникают сложности в части квалификации правонарушения, связанного с вопросами вывода капитала. Но в Уголовном кодексе РК предусмотрена статья 235 по требованиям репатриации за невозврат валютной выручки. Однако привлечение к уголовной ответственности по указанной статье является проблематичным ввиду сложности доказательств виновного лица.

Телеканал Хабар 24