Казахстан проверят на соответствие финстандартам

Казахстан проверят на соответствие мировым стандартам по противодействию преступным доходам и финансированию терроризма.

Сейчас в стране готовятся ко второму раунду оценки. О нём доложил Президенту страны председатель агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов. Он также отметил, что в национальное законодательство будут включены некоторые рекомендации мониторинговой группы, передает корреспондент «Хабар 24».

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проводимую работу и отметил, что принятые меры позволили улучшить позиции Казахстана в мировом рейтинге по индексу противодействия отмыванию доходов. Главе государства также доложили о борьбе с теневой экономикой и ликвидации финансовых пирамид. С начала года в стране прекратили работу 15 незаконных организаций по привлечению денег. Потерпевшим в общей сложности возместили 2,5 миллиарда тенге.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о подготовке Казахстана ко Второму раунду взаимной оценки на предмет соответствия международным стандартам ФАТФ. Председатель Агентства сообщил о результатах проведенной Национальной оценки рисков и о ходе рассмотрения Парламентом законопроекта, который позволит имплементировать в национальное законодательство ряд ключевых рекомендаций ФАТФ.