Операции с криптовалютой в Казахстане станут прозрачными

Информацию об отправителях и получателях транзакций с конвертируемой виртуальной валютой и криптой обязали предоставлять поставщиков услуг цифровых активов. О новых правилах сообщили в компании Binance Kazakhstan, передает «24KZ».

Нововведение разработано с учётом мировых стандартов и нормативных требований комитета МФЦА и необходимо, чтобы соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Теперь пользователи криптовалюты должны предоставлять дополнительную информацию о получателе, включая его личные данные и адрес цифрового кошелька. Кроме того, отправлять цифровые активы будет возможно только проверенным поставщикам, список которых доступен и время от времени обновляется.

Асель Мурзабекова, руководитель по комплаенс, противодействию и отчетности об отмывании денег Binance Kazakhstan:

- Было дано время для внедрения до конца этого года. То есть со следующего года все должны прийти к этому. На самом деле, это не какие-то новые требования. Эти требования были предложены группой разработки, она внедряется во всех странах. Компании защищают и себя, и клиентов, чтобы не оказаться в преступной сетке. При этом данные защищены шифрованием. Все данные шифруются и хранятся только во внутренней системе компании.

В Binance Kazakhstan также сообщили, если необходимая информация о транзакциях не будет предоставлена, доступ пользователям к получаемому цифровому активу может быть ограничен или запрещён.