В Бишкеке правоохранители выявили схему, в рамках которой граждан вербовали для оформления банковских аккаунтов Kaspi в Казахстане и передачи их третьим лицам за деньги, передает «24KZ» со ссылкой на 24.kg.
По данным ГУВД Бишкека, сотрудники отдела «К» Управления уголовного розыска установили и доставили в следственную службу 13 человек. Среди них — восемь предполагаемых дропперов, два организатора-вербовщика, водитель такси и два предполагаемых заказчика банковских аккаунтов.
Как сообщили в ведомстве, за оформление и передачу одного аккаунта гражданам платили по 10 тысяч сомов. Организаторы, в свою очередь, получали вознаграждение от заказчиков.
По версии правоохранителей, банковские аккаунты могли использоваться для отмывания преступных доходов, незаконных P2P-операций и других противоправных схем.
В настоящее время милиция Бишкека устанавливает всех возможных участников схемы и выясняет обстоятельства произошедшего.
Правоохранители призвали граждан не передавать за вознаграждение банковские карты, доступ к мобильным банковским приложениям и счетам третьим лицам. Такие действия могут привести к вовлечению владельцев аккаунтов в незаконные финансовые операции.
