425,02 504.32 5.84
+7 (7172) 757 485 24kz@khabar.kz


В Минфине и Минюсте ФРГ прошли обыски

  • 249
  • UPD: 14:51, 10.09.2021
В Минфине и Минюсте ФРГ прошли обыски

В Берлине сотрудники прокуратуры и полиции провели обыски в зданиях министерства финансов и юстиции Германии, сообщает корреспондент «Хабар 24».

В центре расследования, начатого в прошлом году, оказался департамент финансовой разведки. Он отвечает за проверку сомнительных банковских операций.

Сотрудников отдела заподозрили в утаивании важной информации об отмывании денег. В частности, речь идет о переводе крупной суммы на счет одного из африканских банков. Транзакция могла быть связана с торговлей оружием или наркотрафиком, однако о ней не сообщили в вышестоящие органы.

Правоохранители искали свидетельства того, что сотрудникам регулятора было приказано игнорировать подобные операции.

Олаф Шольц, министр финансов Германии:

- Прокуратура ведет расследование в отношении неких неназванных сотрудников нашего отдела в Кельне. У них появились вопросы к министерствам в Берлине, которые вполне можно было направить в письме. Но их решили задать иначе. Пусть люди сами решают, правы ли они были.

Телеканал Хабар 24