В Испании усиливают борьбу с незаконным оборотом денег

Власти Испании усиливают борьбу с незаконным оборотом денег, сообщает «Хабар 24». По рекомендации Европейской комиссии страна должна ужесточить законодательство в сфере оборота наличных. За нарушение предусмотрена финансовая, административная и даже уголовная ответственность.

Усиленный контроль денежного оборота в Испании ведется на протяжении 30 лет. Принятые ранее законы не предусматривали уголовной ответственности за помощь в легализации незаконных капиталов. Но с каждым годом политика в отношении «грязных» денег становится всё жестче. Сегодня при покупке товаров и услуг наличными можно внести не больше 3 тысяч евро.

Франсиско Лусена Грейс, доцент кафедры финансовой экономики и бухгалтерского учёта:

- Установлен строгий контроль за переводами из иностранных банков в банки Испании. Переводы на сумму более 3 тысяч евро должны сопровождаться справкой, подтверждающей происхождение средств. В случае невыполнения этих требований предусмотрено привлечение как собственника денег, так и испанского банка к уголовному наказанию.

Еще пять лет назад банки и строительные компании в Испании не требовали от иностранцев подтверждения происхождения денег при покупке недвижимости или инвестировании. Это, конечно, идет вразрез с принципами Еврокомиссии.

Карлос Крузадо, сотрудник банка:

- Создан «единый банк» или реестр, который объединяет данные всех вкладчиков в банках Испании. Эта политика также облегчила работу налоговых инспекторов.

По словам представителей правоохранительных органов, разоблачение отмывания денег, переведенных преступным путем, – непростая задача. Есть и другая проблема: некоторые государства не спешат обмениваться информацией, тем самым не раскрывая сведений о сомнительном происхождении богатств крупных чиновников. В этом случае испанский банк ограничивается минимальной ответственностью – просто блокирует неподтвержденные средства на счете до решения суда.

Автор: Аида Кыдырбай.