Наличные платежи свыше €10 тыс. запретят в ЕС

Наличные платежи свыше 10 тысяч евро в 2029 году запретят в ЕС, сообщает «24KZ». Мера вводится, чтобы закрыть лазейки в законах, используемые для отмывания денег и финансирования терроризма. Соответствующее постановление опубликовали на сайте Европарламента.

Новые правила также ужесточат контроль за торговлей предметами роскоши, деятельностью футбольных клубов и операциями с криптовалютой. Продавцы должны будут отслеживать транзакции, проверять личности клиентов и сообщать о подозрительных операциях.

Для вступления в силу директива должна быть официально принята Советом Евросоюза.