Компания по продаже ювелирных изделий оказалась финпирамидой

Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold», передает «24KZ» со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше четырех тысяч вкладчиков. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин. В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге. Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.