Более 300 тысяч граждан пострадали от МФО на сумму 30 млрд тенге

В Алматы продолжается расследование в отношении руководства нескольких незаконных МФО (Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit, Салем Кредит) по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности, передает «24KZ» со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Более 327 тыс. граждан пострадали от действий этих МФО, ущерб составил 30 млрд тенге.

Заёмщиков принуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями, с последствиями в случае их смерти, а также взимали чрезмерную плату, значительно превышающую сумму займа.

Наложен арест на имущество МФО на сумму 32 млрд тенге, включая 1,8 млрд тенге на счета и 30 млрд тенге на кредитный портфель.

Организатор МФО задержан и помещён под стражу на 2 месяца, на его имущество (дома и автомобили) наложен арест.

Ержан Тайжан, официальный представитель АФМ РК:

- На сегодняшний день на счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге. Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. На его 2 жилых дома и автомашины BMW X6, Toyota Tundra общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест. 

Расследование продолжается.