Наркотики на ₸100 млн продали в онлайн магазине в Костанайской области

Сотрудники АФМ Костанайской области совместно с прокурорами ликвидировали канал сбыта наркотиков. Продажу наркотических средств злоумышленники организовали через Telegram-канал в мае прошлого года, передает «24KZ».

Оплату принимали наличными и криптовалютой. Во время обыска у подозреваемых обнаружили и изъяли запрещённые вещества общим весом свыше 30 кг, мобильные телефоны и 5 банковских карт. Следствием было установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 2 тысяч клиентов, проведено около 5 тысяч сделок по продаже наркотиков через платёжные карты на сумму больше 100 млн тенге.

Салтанат Кушербаева, руководитель управления АФМ РК:

– С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через мессенджер Telegram дропперов – подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств, скрывая их незаконное происхождение. Для транспортировки наркотических средств на преступные доходы подозреваемые приобрели 2 автомашины и мотоцикл, при этом оформив их на доверенных лиц. С целью конфискации на транспортные средства с санкции суда наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.