Теневые схемы на 200 млрд тенге раскрыли в Туркестанской области

В Туркестанской области правоохранительные органы пресекли деятельность нескольких преступных схем, связанных с контрабандой, вымогательством и незаконным выводом денежных средств за рубеж, передает «24KZ»

Общий оборот теневых операций оценивается почти в 200 млрд тенге. 

По данным надзорного органа, в ходе оперативных мероприятий была пресечена деятельность группы, которая занималась контрабандной поставкой табачной продукции из Кыргызстана с последующей реализацией в Туркестанской области и западных регионах Казахстана.

Во время обысков правоохранители изъяли табачную продукцию на сумму более 103 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье 214 Уголовного кодекса РК («Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность»).

Кроме того, выявлена преступная группа, вымогавшая деньги у водителей грузового транспорта в приграничной зоне. Следствие установило, что часть незаконно полученных средств использовалась для дачи взяток должностным лицам государственных органов.

По этим фактам ведётся расследование по статьям 366 («Получение взятки») и 367 («Дача взятки») Уголовного кодекса РК. 

Установлены 23 человека, причастные к преступной схеме, пятеро из них арестованы.

Также Департамент экономических расследований по Туркестанской области при координации прокуратуры выявил схему незаконного вывода около 200 млрд тенге в страны ближнего и дальнего зарубежья через фиктивные предприятия.

По этому факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 235-1 Уголовного кодекса РК.

В прокуратуре отметили, что в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иные сведения по делу не подлежат разглашению.