Подозреваемую в создании финансовой пирамиды экстрадировали в Казахстан
Подозреваемую по делу финансовой пирамиды World Business Consulting экстрадировали в Казахстан, передает «24KZ».
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане завершил расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды.
По данным следствия, в 2020 году подозреваемая привлекала денежные средства граждан под предлогом участия в инвестиционных программах, обещая высокую доходность.
При этом компания не имела соответствующей лицензии и фактически не осуществляла инвестиционной деятельности.
Деньги принимались наличными без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости законной деятельности вкладчикам открывали личные кабинеты на онлайн-платформе, где отображалась фиктивная доходность.
Следствие считает, что поступавшие средства перераспределялись по принципу финансовой пирамиды - выплаты ранее привлеченным участникам осуществлялись за счет новых вкладчиков.
Для привлечения новых клиентов использовались презентации, агитационные мероприятия, а также поездки в ОАЭ и Турцию.
По информации АФМ, деятельность схемы удалось пресечь на начальной стадии.
В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск. Суд заочно санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.
В январе 2026 года женщину задержали в Грузии, после чего экстрадировали в Казахстан.
По решению суда на принадлежащий ей земельный участок наложен арест.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
В АФМ также сообщили, что с начала года в Казахстане ликвидировано 15 финансовых пирамид. Для возмещения ущерба потерпевшим арестовано имущество организаторов на общую сумму 662 млн тенге.
Кроме того, превентивно заблокированы 22 чата в социальных сетях с более чем 25 тыс. участников, а в системе «Кибернадзор» ограничен доступ к 1,1 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками противоправного контента.
В ведомстве призвали граждан проявлять бдительность и не вкладывать средства в сомнительные финансовые организации.