Незаконный оборот криптовалюты на миллиарды: суд вынес приговор жителю Костанайской области

В Костанайской области вступил в законную силу приговор суда в отношении 28-летнего мужчины, признанного виновным в незаконном обороте цифровых активов и легализации денежных средств, полученных преступным путем, передает «24KZ».

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также осужденному запрещено в течение семи лет заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом.

Как установили в ходе досудебного расследования и судебного разбирательства, с 2020 по 2024 год мужчина без соответствующего разрешения организовал на платформе Binance незаконную торговлю необеспеченными цифровыми активами в формате P2P.

Для проведения финансовых операций использовались банковские счета, оформленные как на самого осужденного, так и на его родственников и других лиц.

По данным следствия, в результате незаконной деятельности он получил доход в размере более 1,9 млрд тенге. Для сокрытия происхождения средств деньги размещались на депозитах банков второго уровня.

По иску прокуратуры суд взыскал с осужденного в доход государства свыше 1,9 млрд тенге.

Кроме того, в доход государства конфискованы денежные средства в размере 13,4 млн тенге, два легковых автомобиля, а также цифровые активы на сумму 7,9 тысячи долларов США.