Более 1600 клиентов и 579 млн тенге дохода: кредиторов осудили в Костанайской области

Двое жителей Костанайской области осуждены за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию преступных доходов, передает «24KZ».

По данным расследования, в 2024–2025 годах они организовали работу четырех подконтрольных компаний: ТОО «Союз-Костанай», ТОО «Экспресс Тенге», ТОО «Express Gold» и ТОО «Express.com».

Сеть работала преимущественно в районных центрах и поселках области. 
Клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий без обращения в банки и другие финансовые организации.

Фактически вместо комиссионной торговли клиентам выдавали денежные средства под залог имущества. За пользование деньгами взималось ежедневное вознаграждение в размере 0,4%.

При этом письменные договоры займа с клиентами не заключались. Для придания сделкам вида законной комиссионной деятельности использовались формальные документы, в которых вознаграждение обозначалось как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение.

За два года услугами компаний воспользовались более 1 600 граждан. 

Доход от незаконной деятельности превысил 579 млн тенге.

Суд назначил обоим наказание в виде двух лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

В перечень конфискованного имущества вошли пять квартир, три автомобиля и два земельных участка.

Приговор суда не вступил в законную силу.