Дропперские сети с миллиардными оборотами выявили в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность трансграничных преступных групп, которые использовали банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана для обслуживания онлайн-казино, передает «24KZ».

По данным ведомства, участники схемы организовали так называемые «дроп-фермы». Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета. Затем мобильные телефоны с банковскими приложениями передавали организаторам незаконной деятельности.

Для проведения финансовых операций использовалась P2P-платформа, через которую принимали платежи от игроков и выплачивали выигрыши. 

Расчёты между участниками схемы проводились в том числе в криптовалюте.

В Туркестанской области и Алматы задержали трёх граждан Узбекистана, использовавших 89 казахстанских банковских карт. У них изъяли 20 мобильных телефонов. Общий объём операций по подконтрольным картам составил 500 миллионов тенге.

Ещё одну трансграничную группу выявили в Жамбылской области. По данным следствия, её участники создали дропперскую сеть в Таразе и Алматы, вовлекая в деятельность граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.

В ходе обысков сотрудники АФМ изъяли 180 банковских карт, 15 телефонов, 26 SIM-карт, 50 тысяч долларов, 27 тысяч USDT, четыре автомобиля, оружие и боеприпасы.

Входящий оборот денежных средств по банковским картам превысил 9,8 миллиарда тенге.

В отношении пяти подозреваемых суд санкционировал содержание под стражей.