Преступную сеть ломбардов накрыли в двух регионах

Сеть ломбардов незаконно работала в двух регионах Казахстана. Преступный доход ТОО «Альби» превысил 146 миллионов тенге, передает «24KZ» со ссылкой на департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области.

По данным следствия, компания продолжала работать, несмотря на то, что была лишена права заниматься ломбардной деятельностью. Клиентам под залог ювелирных изделий предлагали займы под 2% в день, что в шесть раз превышает установленный законом предел. Для оформления сделок использовали документы и печати, с которыми ТОО работало ещё до запрета. Деньги принимали наличными и через счета предпринимателей. По такой же схеме функционировали офисы компании и в Туркестанской области.

Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:

– Сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю. Преступный доход превысил 146 млн тенге. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По санкции суда на её имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу.