Банки, криптовалюта и миллиарды: в Астане расследуют деятельность интернет-казино

В Астане проводится расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в обеспечении работы незаконных интернет-казино, передает «24KZ».

По данным столичного департамента АФМ, незаконная деятельность осуществлялась через сайты «Nomadgames», «Sultangames» и их зеркальные площадки.

Для приема денег от игроков использовались платежные организации, банковские терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.

По материалам дела, в схеме участвовали представители банковского сектора. Они обеспечивали подключение платежной инфраструктуры и заключение договоров без обязательной проверки. Чтобы скрыть реальное назначение платежей, операции проводились под видом законной букмекерской и другой коммерческой деятельности.

В результате через электронные терминалы прошли операции на сумму более 188 млрд тенге.

Для легализации преступных доходов, по версии следствия, использовалось подконтрольное ТОО. По фиктивному договору на его счета поступило 10 млрд тенге. В дальнейшем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки подозреваемых.

Следствие установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.

С санкции суда арестованы три квартиры, шесть автомобилей, а также криптоактивы и деньги на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге.

Трое подозреваемых заключены под стражу, еще трое находятся под залогом. В отношении двух человек избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.