Наркоденьги переводили в криптовалюту: в Актобе пресекли преступную схему

В Актобе сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность преступной группы, которая обеспечивала приём и перевод денег от продажи наркотиков через интернет-магазин, передает «24KZ».

По данным следствия, местный житель организовал в социальных сетях группу-обменник и привлёк к работе семерых сообщников. Участники распределили обязанности и обеспечивали круглосуточную обработку платежей, работая в дневные и ночные смены.

Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты наркотиков. После подтверждения платежа клиентам сообщали координаты тайников с запрещёнными веществами.

Ежедневно через обменник проходило от 50 до 70 платёжных операций. Для получения денег использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц - дропперов.

В дальнейшем полученные средства конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.

По данным АФМ, общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT, что эквивалентно более 400 млн тенге.

Организатор преступной схемы помещён под стражу.

Расследование продолжается.