В Кызылординской области осудили организаторов незаконного криптообменника

В Кызылординской области осудили организаторов незаконного криптообменника и легализации преступных доходов, передает «24KZ».

Следствием установлено, что осуждённые торговали криптовалютой через P2P-платформу Binance без соответствующего разрешения и вне торговых площадок Международного финансового центра «Астана».

В результате они реализовали цифровые активы на сумму свыше 1 млрд тенге. Доход от незаконного обмена криптовалюты составил 178 млн тенге.

Кроме того, один из осуждённых занимался легализацией денег, полученных от продажи наркотиков.

Для приёма и перевода средств привлекали дропперов, которые предоставляли свои банковские счета. Общая сумма таких операций превысила 600 млн тенге.

Полученные деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки наркоторговцев. Общий объём установленных переводов составил 277 тысяч USDT.

На преступные доходы осуждённые покупали грузовые автомобили и прицепы, оформляя их на близких родственников. В дальнейшем транспорт использовали в коммерческой деятельности и сдавали в аренду юридическим лицам.

Суд назначил осуждённым наказание в виде трёх и двух лет ограничения свободы.

Кроме того, в доход государства конфисковали четыре единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд тенге.

Приговор вступил в законную силу.